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一要加强问责工作,确保排查工作不走过场。针对本次排查过程中账户存在内部管理问题的,严格参照上级行制定的问责情形处理意见,对相关责任人进行通报批评、扣减绩效、违规积分等相应问责处理。此外,进一步加强尽职调查。针对各类账户的开户申请、账户信息变更等业务,坚持严格按照要求做好尽职调查工作,调查的基本内容包括证明文件、地址信息、联系信息、经营状态、业务意愿、受益所有人和外国政要等特定自然人,并通过电话、上门核查等方式,对账户交易真实性进行确认,避免出现对账户风险特征理解不准确、排查方法不恰当导致排查不彻底、应查未查的问题;对于经营存在异常的账户及时采取管控措施,如营业执照已注吊销的,第一时间对账户进行封存处理。